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Make Solutions : for Human Sustainability
제66기 정기주주총회 결과
- 제1호의안 : 제66기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
- 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
- 제3호의안: 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건(후보자 권업) -> 원안대로 승인
- 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제66기 주주총회소집 결의
| 1. 구분 |
정기주주총회 |
| 2. 일시 |
2024-03-22 |
9:30 |
| 3. 장소
| 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실 |
| 4. 의안 주요내용
| [보고사항]
- - 감사보고
- - 영업보고
- - 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
- -제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건
- -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- -제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의건(후보자 권업)
- -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
|
| 5. 이사회결의일(결정일)
| 2024-02-27 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
4 |
| 불참(명) |
- |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
| - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
| - |
| ※ 관련공시
| - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주유경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권업 |
1954/07 |
3 |
재선임 |
- - (전)계명대 경영대 경영학전공 교수
- - (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장
|
|
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
사외이사여부 |
주요경력(현직포함) |
| 권업 |
1954/07 |
3 |
재선임 |
|
- - (전)계명대 경영대 경영학전공 교수
- - (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장
|
제65기 정기주주총회 결과
- 제1호의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
- 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
- 제3호의안:사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원) -> 원안대로 승인
- 제4호의안:사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조) -> 원안대로 승인
- 제5호의안:감사위원회 위원 2명인 선임의 건
제5-1호 :감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조) -> 원안대로 승인
제5-2호 :감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일) -> 원안대로 승인
- 제6호의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제65기 주주총회소집 결의
| 1. 구분 |
정기주주총회 |
| 2. 일시 |
2023-03-24 |
9:30 |
| 3. 장소
| 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실 |
| 4. 의안 주요내용
| [보고사항]
- - 감사보고
- - 영업보고
- - 내부회계관리제도 운영실태보고
- - 외부감사인선임보고
[부의안건]
- -제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건
- -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- -제3호 의안 : 사사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원)
- -제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조)
- -제5호 의안 : 감사위원회 위원2명 선임의 건
제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조)
제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일)
- -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
|
| 5. 이사회결의일(결정일)
| 2023-02-24 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
5 |
| 불참(명) |
0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
| - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
| - 제66기(2023년)회계년도부터 3개년간 외부감사인이 안경회계법인으로 선임되었습니다. |
[이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
| 이종원 |
1972/09 |
3 |
재선임 |
- -University of Wisconsin-Madison
(MBA, Marketing & Entrepreneurship)
- - 동사 영업본부장 역임
- - 주한스웨덴대사관 명예영사(현)
- - 대구상공회의소 부회장(현)
- - (주)신세계라이브쇼핑 이사(현)
|
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주유경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원조 |
1959/02 |
3 |
신규선임 |
- - 대구지방공인회계사회회장
- - 대구가톨릭대학교 산학협력교수
- - 대경회계법인 대표(현)
- - 대구사회복지공동모금회부회장(현)
- - 하이투자증권 이사회의장(현)
|
|
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원조 |
1959/02 |
3 |
신규선임 |
- - 대구지방공인회계사회회장
- - 대구가톨릭대학교 산학협력교수
- - 대경회계법인 대표(현)
- - 대구사회복지공동모금회부회장(현)
- - 하이투자증권 이사회의장(현)
|
|
| 김홍일 |
1966/05 |
2 |
신규선임 |
사외이사인 감사위원 |
- - IBK자산운용(주)부사장
- - 한국거래소 시장감시위원회 위원
- - Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현)
- - 서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현)
- - 중앙일보 이코노미스트 자문위원(현)
- - 케이유니콘인베스트먼트대표(현)
|
제64기 정기주주총회 결과
- 제1호의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
- 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
- 제3호의안:사내이사 2인 선임의 건
3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건
3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건
3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)
3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)
-> 3-1호, 3-3호 의안 가결
-> 3-2호의안 후보자 자진사퇴로 의안 폐기
-> 3-4호 의안 2인선임으로 의안 폐기
- 제4호의안:사외이사 2인 선임의 건
4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건
4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건
4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)
4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안)
-> 4-1호, 4-2호 의안 가결
-> 4-3호, 4-4호 의안 2인선임으로 의안 폐기
제64기 주주총회소집 결의
| 1. 구분 |
정기주주총회 |
| 2. 일시 |
2022-03-31 |
9:30 |
| 3. 장소
| 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실 |
| 4. 의안 주요내용
| [보고사항]
- - 감사보고
- - 영업보고
- - 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
- -제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건
- -제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- -제3호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건
3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건
3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건
3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)
3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)
- -제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건
4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건
4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건
4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)
4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안)
|
| 5. 이사회결의일(결정일)
| 2022-02-16 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
3 |
| 불참(명) |
0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
| - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
| - |
| ※ 관련공시
| - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
| 최진엽 |
1960/02 |
3 |
신규선임 |
- -현대건설 건축사업본부PD 및 PRM사업부장
- -현대엔지니어링 건축사업본부장
- -현대엔지니어링자문
- -해안건축 상무(현)
|
| 임기영 |
1966/10 |
3 |
신규선임 |
- -대우건설 토목기획팀장
- -대우건설 전략기획실장
|
| 이홍중 |
1949/12 |
3 |
재선임 |
- -대한토목학회 대구경북지회 회장
- -대한건설협회 대구광역시회 회장
- -한국주택협회 감사(현)
- -건설공제조합 대의원(현)
- -대한건설협회 본회 대의원(현)
- -화성산업 주식회사 대표이사 회장(현)
|
| 심명용 |
1963/05 |
3 |
신규선임 |
- -화성산업 주식회사 건축팀장
- -대구광역시 건설기술심의위원
- -화성산업 주식회사 건축본부장(현)
|
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주유경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍일 |
1966/05 |
3 |
신규선임 |
- -IBK자산운용(주)부사장
- -Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현)
- -서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현)
- -중앙일보 이코노미스트 자문위원(현)
- -케이유니콘인베스트먼트대표(현)
|
-케이유니콘인베스트먼트유한회사 이사 |
| 김효선 |
1967/07 |
3 |
신규선임 |
- -UNDP 뉴욕본부 프로그램담당관
- -KOGAS 한국가스공사 경영연구소 환경부문PM
- -KOPRI 극지연구소 미래전략실장
- -소모스(SOMOS)이사(현)
- -경희대 국제대학원 겸임교수(현)
- -KCFA 한국탄소금융협회 대표(현)
|
- |
| 박정호 |
1962/06 |
3 |
신규선임 |
- -대구도시철도공사 비상임이사
- -경북대 법학전문대학원 겸임교수
- -대구광역시 감사청구심의회 위원장(현)
- -한국부동산원 비상임이사(현)
- -박정호변호사사무소(현)
|
- |
| 김창권 |
1960/06 |
3 |
신규선임 |
- -현대회계법인 대표이사
- -한국공인회계사회 이사
- -중소회계법인협의회 부회장(현)
- -삼성회계법인 이사/대표(현)
|
- |
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