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제67기 정기주주총회 결과
- 제1호의안 :제67기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
- 제2호의안 : 사내이사 2명 선임의 건(후보자 : 임기영, 김현오) -> 원안대로 승인
- 제3호의안 : 제3호의안:사외이사 1명 선임의 건(후보자 남택진) -> 원안대로 승인
- 제4호의안 : 감사위원회 위원 1명 선임의 건 (후보자 남택진) -> 원안대로 승인
- 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제67기 주주총회소집 결의
| 1. 구분 |
정기주주총회 |
| 2. 일시 |
2025-03-28 |
9:30 |
| 3. 장소
| 대구광역시 수성구 동대구로111 본사7층 회의실 |
| 4. 의안 주요내용
| [보고사항]
- - 감사보고
- - 영업보고
- - 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
- -제1호 의안 : 제67기 재무제표 승인의 건
- -제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건
제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보자 임기영)
제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보자 김현오)
- -제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 남택진)
- -제4호 의안 : 감사위원회 위원 1명 선임의건(후보자 남택진)
- -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
|
| 5. 이사회결의일(결정일)
| 2025-03-12 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
4 |
| 불참(명) |
- |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
| - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
| - |
| ※ 관련공시
| - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
| 임기영 |
1966/10 |
3 |
신규선임 |
- - 대우건설 토목기획팀장 및 토목외주팀장
- - 대우건설 전략기획실장 및 경영지원실장
- - (현)HS화성 부사장
|
| 김현오 |
1966/12 |
3 |
신규선임 |
- - HS화성 건축팀장
- - (현) HS화성 건축개발사업본부장
|
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주유경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남택진 |
1969/01 |
3 |
신규선임 |
- - 영국웨일스대학교 디자인학부 조교수
- - KAIST 산업디자인학과 학과장
- - (현)세계디자인학회 부회장
- - (현)KAIST 산업디자인과 교수
|
|
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
사외이사여부 |
주요경력(현직포함) |
| 남택진 |
1969/01 |
3 |
신규선임 |
|
- - 영국웨일스대학교 디자인학부 조교수
- - KAIST 산업디자인학과 학과장
- - (현)세계디자인학회 부회장
- - (현)KAIST 산업디자인과 교수
|
제66기 정기주주총회 결과
- 제1호의안 : 제66기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
- 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
- 제3호의안: 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건(후보자 권업) -> 원안대로 승인
- 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제66기 주주총회소집 결의
| 1. 구분 |
정기주주총회 |
| 2. 일시 |
2024-03-22 |
9:30 |
| 3. 장소
| 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실 |
| 4. 의안 주요내용
| [보고사항]
- - 감사보고
- - 영업보고
- - 내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]
- -제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건
- -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- -제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의건(후보자 권업)
- -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
|
| 5. 이사회결의일(결정일)
| 2024-02-27 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
4 |
| 불참(명) |
- |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
| - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
| - |
| ※ 관련공시
| - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주유경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권업 |
1954/07 |
3 |
재선임 |
- - (전)계명대 경영대 경영학전공 교수
- - (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장
|
|
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
사외이사여부 |
주요경력(현직포함) |
| 권업 |
1954/07 |
3 |
재선임 |
|
- - (전)계명대 경영대 경영학전공 교수
- - (전)제7대~제8대 대구테크노파크 원장
|
제65기 정기주주총회 결과
- 제1호의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
- 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
- 제3호의안:사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원) -> 원안대로 승인
- 제4호의안:사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조) -> 원안대로 승인
- 제5호의안:감사위원회 위원 2명인 선임의 건
제5-1호 :감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조) -> 원안대로 승인
제5-2호 :감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일) -> 원안대로 승인
- 제6호의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
제65기 주주총회소집 결의
| 1. 구분 |
정기주주총회 |
| 2. 일시 |
2023-03-24 |
9:30 |
| 3. 장소
| 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실 |
| 4. 의안 주요내용
| [보고사항]
- - 감사보고
- - 영업보고
- - 내부회계관리제도 운영실태보고
- - 외부감사인선임보고
[부의안건]
- -제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건
- -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- -제3호 의안 : 사사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원)
- -제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조)
- -제5호 의안 : 감사위원회 위원2명 선임의 건
제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조)
제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일)
- -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
|
| 5. 이사회결의일(결정일)
| 2023-02-24 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
5 |
| 불참(명) |
0 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
| - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
| - 제66기(2023년)회계년도부터 3개년간 외부감사인이 안경회계법인으로 선임되었습니다. |
[이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
| 이종원 |
1972/09 |
3 |
재선임 |
- -University of Wisconsin-Madison
(MBA, Marketing & Entrepreneurship)
- - 동사 영업본부장 역임
- - 주한스웨덴대사관 명예영사(현)
- - 대구상공회의소 부회장(현)
- - (주)신세계라이브쇼핑 이사(현)
|
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주유경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원조 |
1959/02 |
3 |
신규선임 |
- - 대구지방공인회계사회회장
- - 대구가톨릭대학교 산학협력교수
- - 대경회계법인 대표(현)
- - 대구사회복지공동모금회부회장(현)
- - 하이투자증권 이사회의장(현)
|
|
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원조 |
1959/02 |
3 |
신규선임 |
- - 대구지방공인회계사회회장
- - 대구가톨릭대학교 산학협력교수
- - 대경회계법인 대표(현)
- - 대구사회복지공동모금회부회장(현)
- - 하이투자증권 이사회의장(현)
|
|
| 김홍일 |
1966/05 |
2 |
신규선임 |
사외이사인 감사위원 |
- - IBK자산운용(주)부사장
- - 한국거래소 시장감시위원회 위원
- - Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현)
- - 서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현)
- - 중앙일보 이코노미스트 자문위원(현)
- - 케이유니콘인베스트먼트대표(현)
|
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